因未按规定开展客户身份重新识别等 农行甘肃分行被罚136.15万元

　　8月10日消息，中国人民银行兰州中心支行行政处罚信息公开表显示，中国农业银行股份有限公司甘肃省分行因未按规定开展客户身份重新识别等，被监管警告并处罚款136.15万元。

　　具体违规事实如下：

　　1、反洗钱业务方面存在未按规定开展客户身份持续识别；未按规定开展客户身份重新识别；未按规定开展客户风险等级划分、调整和审核工作；未按规定对高风险客户采取强化识别措施；未按规定报告大额交易报告或可疑交易报告的违规行为。

　　2、货币金银业务方面存在对外付出现金中有夹杂不宜流通人民币；现金从业人员业务知识不足，判断和挑剔假币的专业能力有待提高；自助纸币鉴别机具鉴别能力达不到要求等违规行为。

　　3、金融消费权益保护业务方面存在利用技术手段，强制消费者接受金融服务；未对投诉进行正确分类并按时报送相关信息；投诉数据存在漏报等违规行为。

　　另外，相关责任人姚建斌被罚款3.31万元；毛浓鹤被罚款2.13万元；张滨被罚款1.32万元。