罚款100亿！向多国行贿10余年、连续8年操纵 全球巨头嘉能可“认罪”！以“报纸”“巧克力”为暗号掩盖行贿(2)

　　据报道，美国司法部还将在嘉能可安插两个独立的合规监督员，为期三年，以检查其内部控制情况。

　　以“报纸”“巧克力”为暗号掩盖行贿行为

　　根据彭博社的报道，嘉能可的高管们使用“Newspapers（报纸）”和“Chocolates（巧克力）”等暗号，从非洲和拉丁美洲的行贿腐败中获得了惊人的回报率。

　　据美国司法部称，2007年至2018年，这家瑞士大宗商品公司向尼日利亚官员行贿5200万美元，获利1.24亿美元。在喀麦隆，回报甚至更好，2100万美元的贿赂带来了6700万美元的利润。在科特迪瓦，400万美元的投资带来了3000万美元的利润。

　　检察官表示，该公司还向巴西和委内瑞拉的官员支付了报酬，以赢得与巴西石油公司的有利合同，并从委内瑞拉国家石油公司（PDVSA）获得了特殊待遇。

　　据外媒报道，根据一份法庭文件，该行贿案涉及嘉能可公司的最高层。但是，尽管美国司法部长梅里克·加兰（Merrick Garland）已将追究个人对公司欺诈的责任列为优先事项，但在公告和解中，没有任何高管受到指控。

　　值得一提的是，根据一份法庭文件，嘉能可英国分公司的员工还“使用编码语言隐藏他们对贿赂付款的讨论”，称其为“报纸（newspapers）”、“期刊（journals）”或“页面（pages）”。

　　据报道，在2018年11月前后的电子邮件往来中，一名身分不明的交易员告诉一名西非代理商，需要支付9万美元用于“报纸阅读材料”——这指代的是，行贿以虚假的低估燃油价值。随后，这名西非代理商回复称：“报纸将由他亲自递送”。

　　在另一份文件中，商品期货交易委员会（Commodities Futures Trading Commission，CFTC）也列举了类似的证据，用这些暗号以掩盖嘉能可所支付款项的真实性质。

　　CFTC备案文件还显示，嘉能可在为行贿付款时，有时隐藏在大量现金中或通过第三方公司进行，有时还会开具虚假发票，以“预付款”、“营销服务”或“佣金”的名义。

　　操纵美国燃油价格基准长达八年

　　此外，嘉能可在康涅狄格州认罪，承认操纵油价基准，人为降低成本以提高利润。

　　该公司承认，从2011年到2019年，员工被指示在数据信息提供商标普全球普氏（S&P Global Platts）用来设定利率的每日交易窗口中进行出价和报价，人为地推高或降低普氏的价格评估。

　　旧金山嘉能可的前交易员埃米利奥·埃雷迪亚（Emilio Heredia）去年承认一项共谋参与大宗商品价格操纵的指控，并同意与检察官合作。据悉，其交易活动与普氏洛杉矶380 CST燃油价格评估有关。

　　据彭博社报道，嘉能可员工被要求向普氏记者“谈论市场”，以影响舆论。2014年10月的一天，当嘉能可从一家身分不明的贸易公司购买燃料时，交易员埃雷迪亚发短信给嘉能可的一位营销人员称，“确保你开始降低洛杉矶燃油的市场价格”。